当前位置:比特时代 > 动态 >

曝光美国数字虚拟货币涉恐案件,波及12家美国主流交易平台

  • 动态
  • 2021-09-07 00:40
  • admin

在全球反恐范围,对涉恐资金链的切断一直是反恐工作的要紧组成部分,而恐怖分子们也通过各种方法与现代金融监管方法进行周旋,现在,数字虚拟货币正成为他们新的募资和洗钱工具。

就在本月,美国司法部便高调公布了其对若干恐怖组织借助BTC募资和洗钱的案件判决结果,并公布了较为详细的信息,可能或有助于大家知道BTC在涉恐事件中饰演的角色。

美国当地时间8月13日,美国司法部在官方网站披露查处恐怖组织通过数字虚拟货币募资和洗钱的案件,查获的数字虚拟货币涉案超200万USD。

依据公布的信息,本次审判的案件中,涉案的恐怖组织包括:

Islamic State of Iraq and the Levant

相信对国际新闻稍有关注的朋友,对这部分组织都不会陌生。

此案事实上是美国安全部门对恐怖分子借助数字虚拟货币募资行为长期侦查后的阶段性成就,美国司法部也借此进一步介绍了目前恐怖分子借助数字虚拟货币募资和洗钱的状况。

在有关新闻和文档中,美国司法部提供了若干恐怖分子的募资图片以说明其形式,大家对涉及地址的部分做了处置。

美国司法部有关文件也提及,在通过数字虚拟货币募资后,恐怖分子总是会进一步进行链上洗钱,并且部分数字虚拟货币最后会流向数字虚拟货币交易平台。

除去通过数字虚拟货币募资和洗钱以外,本次案件还披露恐怖分子在新冠肺炎疫情期间,还架设防护口罩售卖的网站,进行诈骗活动募筹资金。


除去对案件的大致状况介绍,美国司法部还公布了审理本案的法院文件,这份87页的文件记录了有关证据,与有关违法行为的过程。

就数字虚拟货币有关数据信息而言,文件在涉及数字虚拟货币交易平台部分,有充值地址、用户ID、注册邮箱等多种方法。

从文件披露的地址格式来看,都是BTC地址。但,文件并未披露涉案的交易平台信息,并未披露有关地址对应的机构主体(交易平台)信息,并未提供有关地址的买卖和关系的进一步剖析信息。

依据本次案件公开信息,北京链安通过Chainsmap链上数据剖析系统也做了进一步的剖析。从文件披露的地址来看包括了127个涉恐的独立地址和12家交易平台的44个涉恐地址。

大家发现这12家交易平台包括了Coinbase、Bitstamp、Xapo、Bittrex等几乎所有些美国主流交易平台和服务,充分体现了数字虚拟货币有关非法行为对行业极具广度的影响。

从涉恐的独立地址来看,经过关联关系剖析,其中不少地址都实质上归是同一控制人,如大家发现有46个地址归是一个钱包之下,一般,募资者会通过这部分地址分散收取小额的BTC,甚至一个地址只用一次,有关买卖甚至可能只不过0.00078比特币如此的极小额度。但,通过持续的积累,依旧可以募集可观的资金。

从时间来看,有关独立地址主要活动于2021年3月到6月间,从BTC出处来看,除去独立地址外也有诸如coinbase、Xapo等交易平台直接转入的买卖。

对有关涉案BTC进行流向剖析,大家也发现一些小额涉恐BTC转账指向的地址,不少在2021年本身也有较大的流水,譬如大家发现一批涉恐独立地址的小额BTC便在汇集为0.6比特币后流入到某交易平台,对应的用户充币地址在2021年的BTC流水即达40比特币,且活跃时间与有关涉恐地址活跃时间高度匹配。

从这个角度来看,本次美国司法部披露的涉恐数字虚拟货币规模还只不过冰山一角,这将是一个长期的技术性工作。而对于交易平台来讲,作为目前数字虚拟货币买卖的枢纽,涉案、涉黑、涉恐数字虚拟货币的流入几乎是不可防止的,重要是需要进行专业的反洗钱工作,在有关数字虚拟货币出处上做到尽职调查和备档业务,同时积极配合当地司法部门的调查工作,这也将是全球各地数字虚拟货币有关产业合规化的必经的道路。

al-Qaeda(基地组织)

此文出于传递更多信息之目的,并不意味着同意其看法或证实其描述。本网站所提供的信息,只供参考之用。

  • 关注微信

猜你喜欢